Открытое акционерное общество
«Новокаолиновый горнообогатительный комбинат»
Российская Федерация, 457396 п. Новокаолиновый, Карталинского района, Челябинской области, ул. Заводская, 1  

Уважаемые акционеры! 

Совет директоров ОАО «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» настоящим уведомляет Вас, что 06 июня  2008 г.состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания. Собрание состоится по адресу: п. Новокаолиновый  Карталинского района Челябинской области  ул. Заводская, д.1. 
Начало годового общего собрания акционеров  в 11 часов, начало регистрации в 10 часов 30 минут.
Акционеры, физические лица, должны иметь при себе паспорт. Акционер имеет право оформить доверенность своему представителю. Доверенность заверяется по месту работы, жительства или нотариально.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Новокаолиновый ГОК», 06 мая 2008г. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение Порядка проведения собрания

2. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности ,  отчета о прибылях и убытках .

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов

 5. Утверждение решения об использовании прибыли на 2008 год

 6. Утверждение отчета ревизионной комиссии

 7. Утверждение Аудитора Общества

 8. Избрание членов  Совета директоров

 9. Избрание членов ревизионной комиссии

10. Избрание членов счетной комиссии

 11. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Новокаолиновый ГОК»

 12. Избрание генерального директора ОАО «Новокаолиновый ГОК»

 13. О структуре управления ОАО «Новокаолиновый ГОК» 

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания по месту нахождения исполнительного органа  Общества:
п. Новокаолиновый,  Карталинский р-он, Челябинской обл., ул. Заводская, д.1, планово – экономический отдел,
с 8.00 до 16.15 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел: (3513396) 2-36  

Совет директоров ОАО «Новокаолиновый ГОК»