1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Новокаолиновый ГОК»

1.3. Место нахождения эмитента

457396, Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.

1.4. ОГРН эмитента

1027400697873

1.5. ИНН эмитента

7407000127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45416-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.сaolin–ngok.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

6 июня 2008 года, Россия, Челябинская обл., Карталинский  р-он,   п. Новокаолиновый,   ул. Заводская 1  (Зал заседания в административно-бытовом корпусе).

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум на время начала проведения собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций ОАО «Новокаолиновый ГОК»: 12 385.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании:

12138

Кворум на время начала собрания имелся и составлял  98,0 процентов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Порядок проведения собрания утвердить

Итоги голосования: «за» предложенный порядок – акционеры, обладающие  64,85 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 30,46; «воздержались» – 0; не участвовало в голосовании 4,69 процентов.

2.Годовой отчёт, годовую финансовую отчетность ОАО «Новокаолиновый ГОК» по итогам за   2007 г. в составе следующих форм утвердить:

1. Бухгалтерский баланс (форма №1);

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2);

3. Отчет об изменениях капитала (форма№3);

4. Отчет о движении денежных средств (форма№4);

5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма№5);

6. Отчёт о целевом использовании полученных средств (форма №6);

7. Пояснительная записка.

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  64,85 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 35,15; «воздержались» – 0.

3.Утвердить решение Совета директоров об использовании прибыли по результатам 2007г.

 Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  64,85 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 35,15; «воздержались» – 0.

4. Выплата (объявление) дивидендов

 Итоги голосования: «за» (выплату дивидендов) – акционеры, обладающие  35,91 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 64,09; «воздержались» – 0.

5.Решение об использовании прибыли на 2008 год утвердить

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  55,87 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 35,15; «воздержались» – 0; не участвовало в голосовании 8,98 процентов.

6.Отчет ревизионной комиссии утвердить

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  64,81 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 35,19; «воздержались» – 0.

7. Утверждение аудитора  для проверки финансово- хозяйственной деятельности на 2008г.

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  64,85 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 35,15; «воздержались» – 0.

8.Выборы Совета директоров

 Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  99,54 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 0; «воздержались» – 0; не участвовало в голосовании 0,46 процентов.

9. Выборы ревизионной комиссии

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  44,43 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 20,76; «воздержались» – 0; не участвовало в голосовании 34,81 процентов.

10. Выборы счетной комиссии

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  64,85 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 35,15; «воздержались» – 0.

11.Досрочное прекращение полномочий генерального директора  

ОАО «Новокаолиновый ГОК»

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  35,15 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» –64,85; «воздержались» – 0.

12. Выборы генерального директора

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  100 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 0; «воздержались» – 0.

13. Утверждение изменения структуры управления ОАО «Новокаолиновый ГОК»

Итоги голосования: «за»  – акционеры, обладающие  0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; «против» – 80,35; «воздержались» – 19,65.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Порядок проведения собрания утвердить

По второму вопросу повестки дня:

 Годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности и  годовую бухгалтерскую  отчётность ОАО «Новокаолиновый ГОК» по итогам за   2007 г. в составе следующих форм:

1.Бухгалтерский баланс (форма №1);

2.Отчет о прибылях и убытках (форма №2);

3.Отчет об изменениях капитала (форма№3);

4.Отчет о движении денежных средств (форма№4);

5.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма№5);

6.Отчёт о целевом использовании полученных средств (форма №6);

7.Пояснительная записка.

Утвердить.

По третьему вопросу повестки дня:

Решение Совета директоров об использовании прибыли по результатам 2007г. утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня: 

Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Решение об использовании прибыли на 2008 год утвердить.

По шестому вопросу повестки дня:

Отчет ревизионной комиссии утвердить.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности на 2008 г.

фирму ООО «Бизнес-Аудит»

457400 Челябинская обл., Агаповский р-он , п. Агаповка , ул. Пролетарская , д. 24.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избран Совет директоров

1.Савочкин Анатолий Анатольевич - 13 391 голосов

2.Карташов Валерий Федорович – 11533 голосов

3.Сиваков Александр Васильевич – 11466 голосов

4. Лоренц Роза Егоровна - 10 887 голосов

5.Зоц Сергей Григорьевич - 10 886 голосов

6.Малецки Войцех - 10 878 голосов

7.Хойна Януш - 10 878 голосов

По  девятому  вопросу повестки дня:

Избрана   ревизионная комиссия:

1.Ибраева Гульнара Исмаиловна – 1794 голоса

2. Ефимова Антонида Николаевна – 1737 голосов.

По третьему члену  ревизионной комиссии провести дополнительные выборы на внеочередном собрании акционеров.

По  десятому  вопросу повестки дня:

Избрана  счётная комиссия:

1.Андреева Вера Владимировна – 2496 голосов

2.Кутищева Нина Ивановна – 2545 голосов.

По третьему члену счётной комиссии провести дополнительные выборы на внеочередном собрании акционеров.

По  одиннадцатому  вопросу повестки дня: 

Предложение о досрочном прекращении полномочий генерального директора не принято.

По  двенадцатому  вопросу повестки дня:

Генеральным директором ОАО «Новокаолиновый ГОК» избран Карташов Валерий Фёдорович.

По  тринадцатому вопросу повестки дня: 

Вопрос об изменении структуры управления ОАО «Новокаолиновый ГОК» не утверждён.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

       ОАО “Новокаолиновый ГОК” __________________________В.Ф. Карташов

3.2. Дата: « 18 »   июня     2008 г.                                      М.П.